BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. Fragilidades nos mecanismos de controlo expõem os sectores dos jogos e do mercado de capitais à lavagem de dinheiro.No primeiro, há registos de operações suspeitas que não são comunicadas à UIF, enquanto os operadores ignoram recomendações do regulador. No mercado de capitais, a informalidade da economia e a existência de estruturas empresariais opacas constituem algumas das principais ameaças. Especialista defende maior articulação entre os reguladores e as demais autoridades, bem como o reforço da fiscalização.

Os sectores dos jogos e do mercado de capitais movimentam milhares de milhões de kwanzas, mas continuam a revelar fragilidades nos mecanismos de controlo e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. A situação é particularmente preocupante no sector dos jogos, onde, apesar da existência de operações suspeitas, não há registo de comunicações à Unidade de Informação Financeira (UIF).

No sector dos jogos, onde as apostas sociais registam volumes históricos de actividade desde 2020, o nível de risco aumentou 125%, passando de quatro para nove.

O agravamento do indicador evidencia a dimensão das vulnerabilidades do sector. O próprio Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ) reconhece a “persistência de altos níveis de risco em grande parte das operações de jogo”.

As 17 entidades avaliadas apresentam deficiências ao nível da independência das funções de controlo, da existência de responsáveis de compliance e da auditoria interna. Ou seja, revelam fragilidades em matérias fundamentais de governação e nos procedimentos de identificação e diligência dos clientes (KYC/CDD), essenciais à prevenção do branqueamento de capitais.



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