CONTROLO. Amplitude de base de pessoas politicamente expostas eleva fragilidades para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo através da banca angolana. BNA assegura que tem implementado medidas regulatórias robustas e mecanismos de acompanhamento contínuo com o propósito de mitigar as ameaças.

A avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) efectuada pelo banco central a 60 instituições financeiras demonstra que a maior exposição de risco se encontra no sector financeiro bancário. O regulador classifica o risco de alto e médio alto por diversas fragilidades detectadas.

Um total de 14 bancos, dos 22 contabilizados pelo regulador até o fim do exercício de 2025, estão classificados como sendo de risco alto e médio alto ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, em resultado da diversidade e complexidade dos produtos e serviços oferecidos, do volume e dimensão das transacções processadas e da amplitude da base de clientes, que inclui uma proporção significativa de Pessoas Politicamente Expostas.



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