Banca. Instituições financeiras não bancárias são as que apresentam mais deficiências nos mecanismos de controlo de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

O sistema financeiro debate-se com acentuada fragilidade nos mecanismos de controlo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (BC/FT/P).  Nenhuma instituição, seja bancária ou não bancária, saiu ‘ilesa’ de uma avaliação de risco considerada “forte” em sete requisitos.

Na generalidade, o sistema financeiro padece de fragilidades susceptíveis de impactar o sistema de prevenção ao BC/FT/P de uma instituição e, consequentemente o sistema financeiro angolano, de acordo com a avaliação do Banco Nacional de Angola (BNA).


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