No sector não financeiro

Unidade de Informação Financeira admite "fraca supervisão"

03 Mar. 2021 Mercado & Finanças

A directora da Unidade de Informação Financeira (UIF), Francisca de Brito, admitiu hoje que o organismo exerce uma "fraca supervisão" principalmente na actividade não financeira, nomeadamente na imobiliária, jogos, advocacia, contabilistas entre outras.

Unidade de Informação Financeira admite "fraca supervisão"

"Mas quando falamos, por exemplo, de jogos e imobiliária e não estar lá o que deveria ser feito é para nós um problema", afirmou Francisca de Brito, quando falava durante um debate sobre "Prevenção do Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo".

A responsável sustentou a insuficiente aplicação da legislação também constitui um problema para as acções do organismo que superintende, reconhecendo também a falta de estatísticas como um "grave problema" que é preciso resolver.

A problemática do 'compliance' (conformidade com leis e regulamentos) e supervisão das acções de Pessoas Politicamente Expostas (PPE) também foi tema de debate neste encontro, organizado pela Média Rumo, no âmbito das "Conversas com Rumo".

Para Francisca de Brito, não há qualquer problema em ser uma PPE, mas nelas, notou, deve sempre recair uma atenção especial por gerirem muito dinheiro, admitindo que esta é uma "difícil e grande discussão".

 

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