o seguimento das políticas de prevenção e interrupção de fluxos financeiros que sustentam o crime e o terrorismo, definidas em sessão plenária pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) entre 20 a 21 de Outubro, o Banco Nacional de Angola (BNA) orientou as instituições financeiras a reforçarem as medidas de prevenção ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Em qualquer relação de negócio, transacções ocasionais e operações efectuadas com pessoas, entidades e centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica relacionadas com a República Popular Democrática da Coreia, República Islâmica do Irão e República da União de Mianmar, o regulador orienta “a aplicar medidas reforçadas de diligência”.

Para ler o artigo completo no Jornal em PDF, faça já a sua assinatura, clicando em ‘Assine já’ no canto superior direito deste site.