Especialista em compliance está convencida que o combate à corrupção é um desafio para continuar, mas sugere ao futuro Governo que mude a ‘agulha’ e aposte no reforço de meios técnicos e humanos, em especial, no combate ao  branqueamento de capitais. Dura para com os bancos, Andrea Moreno sente que há pouco interesse da banca nas denúncias e defende a criação de um regulador para o imobiliário que é uma das fontes para irregularidades financeiras.

Quais serão os principais desafios do futuro Governo no combate ao branqueamento de capitais?

Vamos continuar com os desafios que já temos. O Governo terá de reforçar as instituições de controlo para que tenhamos uma prevenção e combate ao branqueamento de capitais efectivo. As instituições têm de ser reforçadas tanto ao nível de prevenção como de investigação. É um desafio constante, porque grande parte do controlo e prevenção está na mão de entidades privadas, nomeadamente de bancos, das imobiliárias, das concessionárias de veículos.

Qual é a avaliação, ou que pontuação podemos atribuir, do nível de controlo existente?

Não é uma questão de pontuação. Diria que há algumas deficiências que podemos constatar ao nível de recursos técnicos e material. Temos pessoas qualificadas, estão a qualificar-se cada dia mais. Instituições como a AGT, IGAI, UIF estão a investir na formação dos seus quadros, mas logicamente devem ser dotadas de recursos técnicos. Temos duas fases, a prevenção e a investigação. A investigação envolve não só agentes internos, mas também uma cooperação internacional. A gestão de grandes dados envolve tecnologia. Envolve uma série de questões que exigem investimentos. Investigar crimes financeiros não é barato. É tudo muito electrónico, são muitos instrumentos de busca e isso requer muito investimento. E hoje carecemos de investimento técnico para poder dotar as nossas instituições, também é necessário fazer uma certa adequação legislativa para de poder dar mais dinâmica à investigação.

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