O empresário Álvaro Sobrinho, ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA), surge novamente envolvido em mais uma investigação que revela a abertura de contas na Suíça, no Credit Suisse, para esquemas de lavagem de dinheiro.

Na lista de um consórcio internacional de jornalistas, que investiga corrupção e lavagem de dinheiro, consta ainda o nome do luso-angolano Hélder Bataglia, fundador do Grupo Escom, o braço não financeiro do Grupo Espírito Santo em Angola.

A lista, da operação Secret Suisse, foi revelada pelo jornal alemão ‘Süddeutsche Zeitung’, na edição desta segunda-feira, que faz parte do consórcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que inclui o semanário português Expresso.

Os ficheiros da investigação incluem 12 contas, das quais Álvaro Sobrinho foi beneficiário e 12 de Hélder Bataglia e mais três conjuntas, partilhadas no Credit Suisse, e uma delas era titulada por uma companhia offshore envolvida no esquema de desvio de dinheiro do Banco Espírito Santo Angola (BESA).

Ao jornal Expresso, Álvaro Sobrinho esquiva-se a dar explicações sobre essas contas, enquanto Hélder Bataglia se limita a afirmar que não se recorda “de alguma vez ter uma conta bancária no Credit Suisse com Álvaro Sobrinho.”

O jornal Expresso garante que a lista inclui dezenas de africanos com dupla nacionalidade, não apenas das antigas colónias portuguesas, mas também da Tanzânia e Camarões.

O Credit Suisse é o segundo maior banco suíço. Álvaro Sobrinho e Hélder Bataglia estão a ser investigados em dois processos-crime em Portugal. Um está ligado à chamada Operação Monte Branco, que é ‘apenas’ o maior esquema de lavagem de dinheiro vez descoberto pelo Ministério Público português. Num outro processo, os dois surgem são acusados de se terem apropriado de centenas de milhões de euros do BESA), quando Álvaro Sobrinho Sobrinho era presidente do banco e Hélder Bataglia era membro da administração.